Cơ quan quản lý Brazil đặt hàng Binance ngừng cung cấp tiền điện tử

Cơ quan quản lý Brazil đặt hàng Binance ngừng cung cấp tiền điện tử

Cơ quan quản lý lớn nhất của Brazil, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (SEC), đã yêu cầu Binance ngừng cung cấp các sản phẩm tài chính dựa trên tiền điện tử, bao gồm giao dịch Forex (FX), cặp ngoại hối và chiến lược Forex. Đây là lệnh thứ hai của SEC chống lại Binance chỉ trong vài tháng, sau lệnh ngừng và hủy bỏ khác nhau được ban hành vào ngày 7 tháng 7.

Để bắt đầu, SEC đã phác thảo cách Binance hoạt động theo luật miễn trừ Đạo luật trao đổi hàng hóa, hay “CEA”. CEA bảo vệ các quỹ giao dịch ngoại hối và các phương tiện đầu tư khác khỏi quy định không chính đáng của chính phủ Hoa Kỳ. Mặc dù SEC tuyên bố sự miễn trừ này là không phù hợp, nhưng nó đã cung cấp một con đường cho Binance thực hiện các điều chỉnh hợp lý trong hoạt động của mình để tuân thủ luật pháp. Tuy nhiên, Binance đã bỏ qua yêu cầu này và tiếp tục hoạt động bên ngoài luật pháp.

Để xác định xem đây có phải là trường hợp thực sự hay không, SEC đã thực hiện hành động ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ cho Binance, cũng như công ty con của công ty, được cho là nhà môi giới của công ty lựa chọn giao dịch Forex, cụ thể là Binance Broker. Theo bước này, SEC tuyên bố rằng Binance đã cố tình lừa dối các nhà đầu tư của mình bằng cách sử dụng thông điệp sai trong tài liệu tiếp thị của họ, cũng như bằng cách che giấu thực tế rằng pháp nhân quảng cáo các sản phẩm này không phải là đại lý ủy quyền của công ty. Ngoài ra, SEC cáo buộc rằng Binance liên tục sử dụng ngôn ngữ để đánh lừa nhà đầu tư.

Trên thực tế, SEC tuyên bố rằng các khiếu nại mà Binance đưa ra là một ví dụ về các tuyên bố sẽ khiến một nhà đầu tư hợp lý “kết luận hợp lý” rằng các khoản đầu tư này là chứng khoán theo luật. Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng Binance thường xuyên quảng bá các sản phẩm này theo cách thức và với cùng ngôn ngữ gây hiểu lầm mà họ đã làm cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, SEC khẳng định rằng Binance sử dụng một loạt các chiến thuật tiếp thị, bao gồm nhắn tin, liệt kê sản phẩm và hỗ trợ khách hàng để che giấu rằng Binance thực tế không phải là đại lý ủy quyền của sản phẩm.

Hơn nữa, SEC cáo buộc rằng Binance và các chi nhánh của nó đã sử dụng năm bộ số liệu khác nhau để đánh giá sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các sản phẩm và để quảng cáo và quảng bá các sản phẩm này. Bằng cách sử dụng các số liệu này để chứng minh và tiếp thị sản phẩm của mình, các chi nhánh của Binance đã khiến các nhà đầu tư tiềm năng hiểu lầm rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư của mình, vì họ tuyên bố sai rằng các sản phẩm này cung cấp tỷ lệ hoàn vốn tăng và lợi nhuận được đảm bảo.

Hơn nữa, SEC tuyên bố rằng Binance liên tục xuyên tạc rằng thị trường Forex được điều tiết bởi chính phủ Brazil. Đồng thời, các chi nhánh của Binance đã không cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính xác về hoạt động của thị trường tài chính Brazil, đặc biệt là liên quan đến quốc gia Brazil thực tế. Cụ thể, Binance liên tục không tiết lộ rằng thị trường tài chính của đất nước bị “độc quyền” bởi các ngân hàng lớn nhất của đất nước, Banco-Zynga, và không có cơ quan quản lý chính phủ nào điều tiết thị trường tài chính của đất nước.

Ngoài ra, SEC cáo buộc rằng các chi nhánh của Binance không tiết lộ rằng lợi ích chính của việc đầu tư vào các sản phẩm mà họ quảng bá là không có giới hạn về số tiền có thể đầu tư vào thị trường Forex. Thay vào đó, các chi nhánh này đã thúc đẩy đầu tư vào một thị trường ngoại hối không được kiểm soát, nơi không có giới hạn về số tiền có thể được đầu tư. Ngoài ra, các chi nhánh cung cấp một loạt các đảm bảo khác nhau mà các nhà đầu tư có thể mong đợi nhận được nếu họ có thể đầu tư thành công vào các sản phẩm này.

Nói tóm lại, SEC thấy rằng Binance đã vi phạm Đạo luật trao đổi hàng hóa và “bản chất hiện tại của hoạt động của Binance, công ty hiểu rõ bản chất bất hợp pháp của các giao dịch và thực tiễn của công ty” dẫn đến các hành vi lừa đảo của công ty. Cuối cùng, SEC cũng cáo buộc rằng các chi nhánh của Binance đã vi phạm các điều khoản chống gian lận trong luật chứng khoán Brazil bằng cách khiến các nhà đầu tư đầu tư vào các sản phẩm của công ty bằng cách tiết lộ không đầy đủ.

Back To Top